Experto en prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, con más de 20 años de experiencia en el sector financiero.

• Certificaciones: Miembro Certificado de la Asociación de Especialistas Certificados en Anti-Lavado de Dinero (ACAMS) y Certificado Profesional en Anti Lavado de Dinero (CPAML) de la Asociación Internacional de Banqueros de la Florida (FIBA).
• Licenciatura y Maestría: Licenciado en Administración de Empresas y Máster en Finanzas e Intermediarios Financieros.
• Experiencia Profesional: Más de 20 años en el sector financiero y auditoría.

Ricardo Freer Díaz ha desempeñado un papel clave en la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo como ex auditor forense de la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). Como Gerente de Riesgos de Cumplimiento en diversas entidades financieras, ha asesorado en la implementación de políticas de cumplimiento y la capacitación de áreas comerciales.

Su experiencia incluye la supervisión de auditorías de riesgo y la planificación de pruebas para asegurar el cumplimiento normativo. Con su enfoque meticuloso y compromiso con la excelencia, Ricardo Freer Díaz continúa liderando en el campo de la gestión de riesgos y cumplimiento, aportando su vasta experiencia y conocimientos para fortalecer las prácticas financieras y de auditoría en la región. Para Levap Corp, es un orgullo contar con su valiosa colaboración.